Γ.Σ. ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Μ. ΤΡΙΒΙΖΑΣ Α.Τ.Ξ.Ε.»

ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 69982603000 ΚΑΙ ΑΦΜ 095220092

Κέρκυρα 7 Αυγούστου 2026

Προς τους μετόχους της ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ
Κύριοι μέτοχοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ σας προσκαλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://meet.google.com/pte-rncp-uwc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Μ. ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025
2.Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πεπραγμένων χρήσης 2025
3.Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πάρθηκαν μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση
4.Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβής των
5.Έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριου Αντώνιου Τριβιζά με τον κ.Σπυρίδωνα Κατέχη
6.Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις
Όποιος εκ των κυρίων μετόχων θέλει να μετάσχει στην παρούσα Γ.Σ. πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση προσκομίζοντας τα αποδεικτικά κατάθεσής των όπως το καταστατικό και ο Νόμος ορίζουν.

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ της ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ

Ελένη Τριβυζά
Κέρκυρα 7 Αυγούστου 2026